Firmy działające w branży lombardowej albo finansowej muszą obecnie bardzo dbać o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na wszelkie kwestie wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są rozmaite sposoby na wychwytywanie takich sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich danych kontaktowych. Rejestracji mają też podlegać realizowane przez nich transakcje, a jeżeli zostanie wykryte coś nietypowego, to trzeba o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy działające w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone aml lombard, a za brak tego mogą grozić surowe kary. Niezbędne jest też, aby odpowiednią wiedzę mieli wszyscy pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak postępować. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+